По версии следователей, индивидуальный предприниматель, который работал в сфере строительства дорог и автомагистралей, организовал расчеты с контрагентами на сумму более 6 миллионов рублей, минуя свой расчетный счет. В Следственном комитете считают, что бизнесмен знал, что с его счета взимаются деньги в счет государства на общую сумму около 13 миллионов рублей, но намеренно обходил налоги в течение двух лет, с ноября 2020 по декабрь 2021 года.
Как рассказали в пресс-службе СК Хакасии, предприниматель связан с ДСУ-7. По данным «Новой Хакасии», им является бывший учредитель этой строительной компании Вардан Оганесян.
Его подозревают в сокрытии денежных средств в крупном размере, за счет которых должны взыскать недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Уголовное дело возбудили на основании материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Второе уголовное дело на Вардана Оганесяна возбудили по той же статье УК в прошлом году. Абаканский бизнесмен обходил налоги в 2019-2020 годах, сэкономив 27 миллионов рублей. Он рассчитывался безналом через счета третьих лиц, при этом налоговый вычет с основного расчетного счета ИП не производился.