Пять из выявленных незаконных бизнес-структур в финансовой сфере — это «черные кредиторы», еще одна — кредитно-потребительский кооператив (КПК), привлекавший клиентов обещаниями сверхвысоких доходов.
«Признаки финансовой пирамиды в работе кредитно-потребительского кооператива Банк России усмотрел еще в июле прошлого года. Компания гарантировала высокую доходность и вела агрессивную рекламу своих услуг. Сегодня в силу уже вступило решение суда о ликвидации этого КПК, на его руководителей заведено уголовное дело», —
рассказал Вадим Лузанов, управляющий отделением Нацбанка Банка России.
Банковские эксперты советуют: прежде чем обращаться в любую финансовую компанию, проверьте, легально она работает или нет. Сделать это нетрудно, проверив реестры финансовых организаций. Если предлагающей свои услуги компании нет в реестрах Банка России — это «нелегал».
Начиная со второй половины 2021 года регулятор публикует на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. В «черном списке» сегодня насчитывается больше 4000 компаний, 14 из которыз зарегистрированы в Хакасии.
«С компаниями из этого списка ни в коем случае не стоит иметь дело», —
предупреждают банкиры.