При этом всего в Сибирском федеральном округе, Бурятии и Забайкальском крае обнаружено 190 незаконных кредиторов и 12 организаций с признаками финансовых пирамид.
О выявленных нарушениях в кредитной сфере рассказала пресс-служба Отделения-НБ Хакасия Банка России. Больше всего финансовых нелегалов обнаружили в Иркутской, Омской областях и Красноярском крае, результаты расследований направлены в правоохранительные органы. В релизе отделения Нацбанка сообщают о распространенной схеме выдачи займов нелегалами, которые маскируются под микрофинансовые организации и ломбарды, работающие преимущественно в офисах.
Однако главной главной тенденцией 2020 года по стране стал переход финансовых мошенников в интернет. В большей степени это характерно для финансовых пирамид. О том, как определить «нелегала» на рынке финансовых услуг, рассказал, замначальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев:
«В 2020 году около половины всех выявленных по стране в целом финансовых пирамид действовали через интернет. Их «проекты» были совершенно разными — вложения в крипотвалюту, инвестиции на бирже, покупка недвижимости. Все чаще мошенники привлекают людей через «мессенджеры» и аккаунты в социальных сетях. Я напоминаю, что если участника финансового рынка нет в реестрах и справочниках Банка России, это нелегал».
В течение прошлого года Банк России выявил свыше 1,5 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Из них 821 - «черный кредитор», 222 - организаторы финансовых пирамид и около 400 нелегальных форекс-дилеров.