В Хакасии в 2020 году выявили всего 5 нелегальных кредиторов-процентщиков

Банкиры уверены, деловую активность современных «процентщиков» изрядно уменьшил коронакризис. Вот что по этому поводу рассказал Вадим Лузанов, управляющий Отделением Нацбанка по Хакасии:

«Количество выявленных нелегальных участников финрынка в этом году по сравнению с прошлым несколько снизилось. Это, в первую очередь, связано с ситуацией с коронавирусом, которая повлияла практически на все аспекты работы в этом направлении. Тем не менее, на сегодня деятельность по выявлению таких злоумышленников полностью возобновилась. Работа по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Банком России ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами».

Нарушители законов продолжают работать с населением в офисах. Свыше 90% рынка нелегального рынка финансовых услуг — находится в руках «черных кредиторов», действующих в качестве нелегальных ломбардов, либо под видом комиссионных магазинов.

Николай Морев, начальник Сибирского ГУ Банка России, считает, что нарушители закона наращивают свой капитал, используя «обкатанные» схемы:

«Кредиторы не стали менять свои схемы, а продолжили действовать, как и раньше. Помимо нелегальных ломбардов, были выявлены и нарушители, которые незаконно маскировались под микрофинансовые организации. Связь с черными кредиторами всегда несет опасность лишиться своего имущества, ведь они используют незаконные методы взыскания задолженности».

За 9 месяцев текущего года эксперты Сибирского ГУ Банка России из 135 нелегалов выявили одиннадцать организаций с признаками финансовых пирамид. Они привлекали деньги граждан, гарантируя высокие доходы от повышенных процентов за привлечение новых клиентов. В период пандемии коронавируса организаторы разного рода пирамид начали активнее привлекать клиентов через Интернет.

В 2020 году Банк России по стране выявил свыше тысячи нелегальных участников финансового рынка. Среди них 593 «черных кредитора», 196 нелегальных форекс-дилера и 140 финансовых пирамид.